正在严查!这种转账方式千万别用(转账10万要严查是真的吗)

近年来,随着我国涉税管理关口不断收紧,制度、系统更加规范化,“两套账”的企业越来越被拉倒阳光之下无所遁形,同时,试图通过公对私、私对公账户进行违规操作走款,成为税局严查的重点。

正在严查!这种转账方式千万别用

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违规公转私将更容易被发现

很多人都知道,公司账户转账到私人账户,是有相关风险的,银行方面也有相关的限制规定,如果想要通过网上银行从公账转账到个人账户,必须提供相关材料。

之所以多“公转私”行为多加限制管控,最主要的原因还在于不少人为了避税而选择公转私。

正所谓“天下熙熙皆为利来”,利益对人的诱惑很大,就会有部分人选择铤而走险。

正在严查!这种转账方式千万别用

在税务管理还未足够完善的前几年,企业公账对私转账的行为十分猖獗,为了偷逃税款,通过公转私,贷款不上公章、不上账、不开票,给市场经济秩序、税收征管带来恶劣的影响。

现如今,随着税务征管体系的不断加强完善,对资金流向掌控度提高,企业私账对公账、公账对私账的走款行为更容易被税务局警觉乃至稽查。

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公对私转账,风险有哪些?

公对私转账并不一定意味着就是违法违规,在限定的范围里公转私是被允许的,比如我们常见的员工薪资发放等。

但是在合规的范围之外,公转私就有很高的风险,涉及到违法违规。

1、挪用公款

我国相关法律规定,公司资金不可挪作私用,必须受到监管,挪用公款的行为一经发现将会受到相应处罚,情节严重者将涉及刑罚!

一般而言,公司资金账目流水只要合规操作,都是有记录可查可追的,但是将公司资金转入私人账目,就无法判断公司的款项用途,因私自挪用公司公款而被处罚的案件屡见不鲜。

2、偷税漏税

正在严查!这种转账方式千万别用

不合规的公转私会直接导致企业账目不透明,企业财务没有做账凭证,就无法提供增值税发票,如此一来,企业业绩哦涉及到偷税漏税的违规行为,被查处的话将会面临高额处罚!

3、洗钱嫌疑
当一个私人账户一年内的收款次数过多、金额过大时,该账户会被怀疑是否存在洗钱行为,将会被银行重点关注。

现今对公私账户走款行为的管控越加严格,灵活用工平台最后提醒各位老板,公私业务往来、资金进出一定要合法合规走公账流程,切勿抱有侥幸心理!

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